2019-01-21 11:03:20新京报
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北京警方破获特大跨境地下钱庄案 涉案金额超300亿元

2019-01-21 11:03:20新京报

央视网消息:为有效维护国家金融市场秩序,依法严厉打击非法买卖外汇、跨境汇款等违法犯罪活动,2019年1月7日,在公安部经侦局、港澳台办公室等部门的指导协调下,北京警方与澳门警方密切配合,一举破获涉案金额高达300余亿元的徐某某跨境地下钱庄案,抓获犯罪嫌疑人39人。


前期,北京市公安局经工作发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况,对此情况,北京警方高度重视,成立由经侦总队牵头负责的专案组,并从朝阳分局等单位抽调精干警力开展案件侦破工作。专案组经过对大量涉案账户、交易数据进行分析,并对有关人员及组织采取细致摸排的大量基础工作后,准确掌握了涉案团伙境内注册申领POS机,非法移机至澳门,后组织团伙成员赴澳门,在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现的犯罪事实,并成功锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员,及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员。2018年11月,北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。


由于该案涉及人员多、地域广、资金大,犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地,为实时跟控嫌疑人轨迹,全面查清案件事实,专案组在珠海市设立前线指挥部,并与珠海有关部门间建立通报机制,掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同时,前线指挥部协调澳门司警局,对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证,为统一收网提供了有力的支撑。


1月7日,北京警方共出动100余名警力,在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕,一举抓获犯罪嫌疑人员39人,冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元,现场查扣港币现金400余万元,涉案车辆4部,非法改装POS机32台,以及大量电脑、银行卡等涉案物品。该案件的成功侦办,开创了北京与澳门警方联合打击跨境地下钱庄的先河,展现了北京警方打击经济犯罪、防范金融风险、护航经济发展的能力和决心。


下一步,北京警方将持续深入开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作,进一步查清犯罪事实,并与北京外汇管理部门等行政单位大力合作,实现案件全链条打击,全力维护首都金融秩序。


编辑 戴玉玺

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