新京报贝壳财经讯(记者 程维妙)近年监管持续打击涉赌金融活动,近期又一反面案例被公开。据浙江省永康市人民法院日前公布的一份刑事判决书,被告人利用空壳公司在网上注册成店铺进行出售,并利用注册店铺组织他人搭建名为“壹支付”的第四方支付平台,为赌博网站提供资金结算近亿元,最终主犯获刑十年。


根据裁判文书,2019年以来,被告人郑亿飞从李某1(另案处理)、被告人彭赣成处购买空壳公司的营业执照等公司四件套300余份,并组织员工将这些空壳公司四件套在网上注册成店铺进行出售。后郑亿飞利用注册的店铺组织他人搭建名为“壹支付”的第四方支付平台,为“大林”、“乐哥”等人提供资金结算。


郑、彭二人的分工还包括:彭赣成为空壳公司注册的店铺提供维护,确保银行账户的资金正常往来。9月份以后,郑亿飞与“乐哥”等人合伙开设“新濠国际”赌博网站。“壹支付”继续为该赌博网站提供资金结算,郑亿飞帮助赌博网站做推广、找代理。


经查,“壹支付”提供资金结算经营流水至少9800万元,郑亿飞、“乐哥”等人违法所得至少1600万元,郑亿飞至少分得800万元,彭赣成违法所得至少9万元。


在审理过程中,郑亿飞的辩护人提出,郑亿飞所得纯利润仅有200万元,系初犯,有坦白情节,且是家中独子,尚有年幼的孩子,请求对郑从轻处罚。彭赣成也以“不知情且无能力非法经营”等为由辩护。


不过浙江省永康市人民法院经查坐实了二人的犯罪事实和涉案金额。法院称,郑、彭二人非法从事资金支付结算业务,情节特别严重,均已构成非法经营罪。彭赣成还在没有真实货物交易的情况下,利用深圳市洛中诚科技有限公司等多家公司虚开发票,情节特别严重,已构成虚开发票罪。


法院判决,郑亿飞犯非法经营罪,判处有期徒刑十年,并处罚金900万元。彭赣成犯非法经营罪和虚开发票罪,决定执行有期徒刑七年六个月,并处罚金23万元。


近年监管持续打击涉赌金融活动,去年7月,中国支付清算协会发布金融领域典型涉赌案例的六大类型,非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务就是其一。


对此,支付清算协会已联手中国银联、网联公司等清算机构,建立涉赌交易信息与结算资金风险联查机制。据协会此前公布,仅约四个月的时间,就发现可疑交易记录66万条,还原131条完整资金链路,发现涉赌可疑个人银行账户600余个、涉赌可疑特约商户130余个,为有效追溯涉赌资金提供了重要线索。


监管也频频对公众发出提示,个人要增强风险意识,自觉参与对网络赌博的社会监督。同时要避免成为网络赌博的受害者或帮凶,不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户,不登录来历不明的网址,不参与网络赌博。


新京报贝壳财经记者 程维妙 编辑 岳彩周 校对 李铭