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  • 央行扩大反洗钱监管辐射范围,支付机构、网络小贷公司等入列

    新京报贝壳财经讯(记者程维妙)近年洗钱方式愈发隐蔽和多样化,为进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力,在年初征集意见后,央行4月16日正式发布《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(下称“《办法》”),适用范围中增加非银行支付机构、网络小额贷款公司等机构类型。《办法》将自2021年8月1日起施行。根据《

    0度金融 9540
  • 巧用知识图谱,打击反洗钱告别“单线突破”

    防范化解金融风险,反洗钱监管不断升级。近日,中国人民银行会同银保监会、证监会公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(修订草案征求意见稿)》(下称《办法》)。《办法》共五章五十二条,总体来看,“风险为本”的要求贯穿始终,对规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为等

  • ​宣传反洗钱,自己却踩红线被罚,钱宝多地员工证实已停跨境业务

    罚单公示当天,钱宝科技发出致歉声明称,针对此次央行重庆营管部综合执法检查中提出的相关问题,公司高度重视并积极配合,第一时间启动全面自查,并相应整改。

  • 中信银行因反洗钱不力被罚2890万

    14名相关责任人也一并被罚;根据处罚公示,中信银行违法类型包括四项:一是未按规定履行客户身份识别义务;二是未按规定保存客户身份资料和交易记录;三是未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;四是与身份不明的客户进行交易。

    0度金融 1.1万
  • ​2021反洗钱持续,支付机构国通星驿被罚没近7000万

    国通星驿2020年上半年营业利润1.15亿元,净利润9800万元。此次罚单额占国通星驿半年净利润近7成。

    0度金融 2.5万
  • 反洗钱力度不减!犯罪团伙接连落网,机构屡吃罚单

    新京报讯(记者 程维妙)处罚机构525家、罚款2.02亿元,这是日前央行公布的2019年反洗钱工作“成绩单”。2020年以来,央行反洗钱力度不减,已有银行、券商、支付机构收到上千万元罚单。与此同时,警方对洗钱犯罪团伙的抓捕行动也持续展开,年初至今,呼和浩特、泉州、南宁等多地警方宣布成功打掉买卖银行账户的犯罪团伙。常见

    HI财讯 8291
  • 银保监会:做好市场准入环节反洗钱和反恐怖融资审查工作

    银保监会强调,银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。

    HI财讯 7357
  • 互金协会:互联网金融从业机构均应纳入金融反洗钱监管

    同样执行金融反洗钱法律法规及其他监管规定、国际反洗钱标准、反洗钱行业规则。

    HI财讯 7907
  • 证监会:把反洗钱工作放在更加重要的位置

    新京报讯(记者 王全浩)5月31日,证监会新闻发言人高莉表示,证监会近日召开系统反洗钱工作联席会议,会议要求,全系统要认识到反洗钱工作的重要意义,把反洗钱工作放在更加重要的位置。一是加强与央行的合作和信息共享,避免监管重叠。二是推动完善反洗钱监管制度体系。三是进一步完善联席会议制度,完善反洗钱监管格局。

  • 证监会:把反洗钱工作放在更加重要的位置

    据证券时报消息,证监会新闻发言人高莉31日表示,证监会近日召开系统反洗钱工作联席会议,会议要求,全系统要认识到反洗钱工作的重要意义,把反洗钱工作放在更加重要的位置。一是加强与央行的合作和信息共享,避免监管重叠。二是推动完善反洗钱监管制度体系。三是进一步完善联席会议制度,完善反洗钱监管格局。四是通过市场

  • 互金反洗钱大事件!互金协会与公认反洗钱师协会建立合作

    在中国互联网金融协会会长李东荣和公认反洗钱师协会(ACAMS)全球总裁罗西特·沙尔玛等的见证下,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会在京签署了互联网金融合作谅解备忘录。

    HI财讯 1.1万
  • 工银瑞信基金因违反《反洗钱法》遭央行处罚190万元

    行政处罚信息显示,工银瑞信基金未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告。

    HI财讯 1.6万
  • 反洗钱冻结大量账户 西班牙第二大银行被批种族歧视

    2月12日, 西班牙华人声讨BBVA银行近期无理由冻结大量中国账户。因正值中国春节,此举给人们造成极大不便。约5000名华人受到影响,主要为当地留学生及商户。BBVA全称毕尔巴鄂比斯开银行,是西班牙第二大的银行,负责人称这一措施并未针对任何族群,只是响应经济部反洗钱政策。目前多个华侨组织正召集游行,以反对BBVA歧视华

  • 互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台上线试运行

    新京报讯(记者 陈鹏)1月11日,记者从中国互联网金融协会获悉,互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台(简称网络监测平台)已上线试运行,金融机构、网络支付机构及其他经有权部门批准或者备案设立的依法经营互联网金融业务的机构已可接入网络监测平台。此前,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督

    HI财讯 1.4万
  • 转账20万或受监控 业内:反洗钱 网友:没钱没影响

    明年1月1日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行,支付宝、微信支付这些账户5万元以上大额交易要上报了。今后个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。有从业人士对记者指出,这项新规主要是针对利用支付通道进行洗钱等违法行为。有网友

  • 转账20万或受监控 业内:反洗钱 网友:没钱没影响

    .明年1月1日起,央行关于非银支付机构开展大额交易报告的新规施行,支付宝、微信支付这些账户5万元以上大额交易要上报了。今后个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。有从业人士对记者指出,这项新规主要是针对利用支付通道进行洗钱等违法行为。有网

    好看财经 2.4万
  • 央行等多部门联合发布新规 剑指反洗钱反恐怖融资

      2019年1月1日起施行;互联网金融从业机构应当执行客户身份识别制度,执行大额交易和可疑交易报告制度等   新京报讯 (记者宓迪)10月10日央行官网消息,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《办法》)。据悉,《办法》将自2019年1月1日起施行。   

  • 央行公布多张反洗钱罚单 涉银行、券商、保险机构 |新京报财讯

      新京报快讯(记者 宓迪)记者从央行官网获悉,央行近日公布了对5家金融机构的反洗钱罚单,涉及交通银行、平安银行、上海浦东发展银行、银河证券及中国人寿,作出行政处罚决定日期为2018年7月26日,罚单生成日期为8月1日。  具体来看,罚单显示,2017年1月1日至2017年6月30日,交通银行未按照规定履行客户身份识别义务,

  • 恒丰银行北京分行提升反洗钱工作质效

      加强反洗钱工作,防范化解金融风险,维护良好金融环境   恒丰银行北京分行长期以来认真落实央行反洗钱要求,切实加强反洗钱工作,防范化解金融风险,维护良好金融环境。近期该行在机制建设、组织建设、内部治理、公众教育等方面进一步调整和完善,标本兼治,着力提升反洗钱工作质效。   首先是建立健全制度规范。当

    手记 530
  • 违反反洗钱规则 国元证券子公司被罚450万港元

      涉及资金6.653亿,客户子账户转款被指为灰色地带  新京报讯 (记者王全浩)4月6日,国元证券下跌0.32%,收于每股21.64元。此前一天,香港证监会披露国元证券在港子公司,违反“反洗钱”规定,被香港证监会谴责并罚款450万港元。分析人士认为,证券行业反洗钱监管力度加大,券商在港子公司监管趋严。  国元未识别跟进