披着“区块链”“虚拟货币”科技外衣，干的却是拉人头返利的传销勾当——这一次，连帮它做技术运维、宣传推广的外包公司也栽了。

日前，海淀区市场监管局查办全市首例利用区块链、虚拟货币技术为传销活动提供协助的违法案件，对涉案科技公司罚没合计93万余元。这是行刑反向衔接机制在传销治理领域的一次典型实践，实现了“刑事打核心、行政追配套”的全链条治理。

传销“升级”了：线上拉人、虚拟币收钱、外包公司撑腰

说起传销，很多人想到的还是把人骗到外地、集中上课“洗脑”、专挑亲友“杀熟”。但如今的新型网络传销早已改头换面：不再依赖线下窝点，而是披上区块链、虚拟货币、金融创新等科技概念外衣，以线上社群、网络平台为阵地，拉新、缴费、计酬全流程线上完成；突破地域限制，跨区域大范围扩散；借助虚拟货币划转资金，流向迷惑性强、追查溯源难度大；更有第三方科技外包企业提供技术运维、宣传推广等配套服务，形成“组织者+技术服务商”的完整违法产业链，隐蔽性更强、传播更快、危害更广。

涉案科技公司是某公链的外包服务商，为该公链提供运营、市场服务、宣传推广、交易所对接和维护等流程外包支撑。该公链推出以拉人头返利为核心的“原子计划”“哈撒韦计划”，以发展人员数量作为返利依据，要求参与人员投入资金获取加入资格。根据《禁止传销条例》第七条规定，这些均属传销行为。

执法人员介绍，涉案科技公司在主观应当知晓该公链上存在拉人头返利传销应用的情况下，仍放任相关活动开展，持续提供技术运维、对外宣发、虚拟币交易渠道维护等服务，为传销资金流转与活动扩散提供了客观便利，扩大了传销活动的社会危害。最终，该公链非法开展的传销活动被公安机关查办，涉事传销组织者均已被刑事拘留。依据《禁止传销条例》第二十六条，涉案科技公司因在传销活动中为传销行为提供了便利条件，被处以罚没合计93万余元的行政处罚。

首案意义：刑事打核心，行政追配套

该案件线索由检察机关依法移送，海淀区市场监管局随即组织专业执法力量开展全面调查。依托检察机关既有证据材料和后期调查取证，通过还原区块链数据、虚拟货币流向和资金流转轨迹，确认北京市某科技公司在传销活动中为传销行为提供了便利条件，最终作出行政处罚。这一案件有效填补了传销产业链上下游的监管空白，为后续同类型或相似案件的办理查处提供了参考。

海淀区市场监管局提示；随着互联网不断发展，各种披着网络购物返利、虚拟游戏、慈善互助、概念炒作外衣的传销层出不穷。无论传销如何伪装，只要同时满足“交入门费”“拉人头”和“团队计酬”三个特征，就大概率是传销陷阱，广大市民群众如遇此类话术，请一定警惕，避免上当。

广大企业尤其是同类科技外包企业，要严格履行合规审查义务，拒绝为违法活动提供技术赋能。

新京报记者 陈琳

编辑 张树婧 校对 李立军